De problemen van Flutterwave in Kenia moeten nog eindigen naarmate de tweede zaak vordert

De problemen van Flutterwave in Kenia moeten nog eindigen naarmate de tweede zaak vordert

Afrika’s meest waardevolle eenhoorn Flutterwave is nog steeds niet van de haak in Kenia. Ongeveer 3 miljoen dollar van het geld dat in beslag werd genomen bij de tweede inbeslagname door de overheid wegens witwaspraktijken en fraudeclaims, blijft bevroren, bij twee banken en 19 mobiele geldrekeningen (M-pesa-rekeningnummers), aangezien de zaak bij het Keniaanse Hooggerechtshof ligt.

De inbeslagname van miljoen vond eind augustus vorig jaar plaats, minder dan twee maanden nadat de Keniaanse rechtbank ,5 miljoen had bevroren van Flutterwave en andere entiteiten, waaronder Elivalat Fintech, Boxtrip travel and tours, Bagtrip travels, Hupesi Solutions, Cruz Ride Auto Ltd en Adguru.

Bij elke inbeslagname spande de Assets Recovery Agency (ARA), een overheidsinstantie die belast is met het opsporen van de opbrengsten van misdrijven, een aanklacht in.



Flutterwave ontkent beschuldigingen van het witwassen van geld en fraude na de bevriezing van rekeningen door de Keniaanse rechtbank

De eerste zaak werd vorige week gesloten en 52,5 miljoen dollar vrijgegeven, nadat de ARA de zaak formeel had ingetrokken. Het tweede geval, waarin de oplossingen Flutterwave, Adguru en Hupesi de respondenten zijn, gaat echter verder. Rechter Esther Maina van het Hooggerechtshof stelde gisteren de volgende vermelding vast op 23 maart.

Hoewel sommige partijen voorspellen dat het onwaarschijnlijk is dat de zaak volledig zal worden behandeld, blijft Flutterwave onduidelijk bij de rechtbank, waardoor de vooruitzichten op het verkrijgen van een vergunning om in Kenia te opereren worden uitgesteld.

In reactie op vragen van Gadget Insider over de huidige rechtszaak zei Flutterwave: …we zijn ervan overtuigd dat de openstaande rechtszaak gewoon open is vanwege de gebruikelijke gerechtelijke procedures en ook de weg zal volgen van de vorige, aangezien we zijn vrijgesproken van alle wangedrag.

We zijn blij om dit achter ons te laten en te werken aan het vereenvoudigen van betalingen voor eindeloze mogelijkheden in een van de meest dynamische markten van Afrika, aldus de fintech.

Wat is er tot nu toe gebeurd

Vrijgekomen middelen na f eerste zaak gesloten maar Flutterwave is nog steeds bevroren

De rechtbank heeft de gelden van Flutterwave en haar medeverdachten vrijgegeven nadat de ARA op 27 februari van dit jaar formeel een verzoek tot verbeurdverklaring tegen hen allen had ingetrokken, waarmee de eerste zaak werd beëindigd.

Gadget Insider is echter op de hoogte van informatie dat, hoewel de Keniaanse rechtbank de fondsen na afsluiting van de eerste zaak heeft vrijgegeven, de fintech vrijdag nog geen toegang tot de fondsen had gehad – toch hadden sommige partijen in de zaak toegang tot hun fondsen. Het was niet meteen duidelijk waarom de fintech geen toegang had tot zijn fondsen. Flutterwave vertelde Gadget Insider dat het het proces doorloopt om toegang te krijgen tot alle fondsen.

De vrijgave van de gelden kwam nadat de Keniaanse rechtbank eerder in februari een verzoek had afgewezen van 2.468 Nigerianen die probeerden een deel van de bevroren tegoeden te scheiden voor het geval het geld aan de overheid zou worden verbeurd. De individuen probeerden het geld terug te krijgen dat ze hadden ‘geïnvesteerd’ en verloren via een platform voor sportweddenschappen, waarvan zij beweren dat het een vals investerings- en handelsplan was dat Flutterwave gebruikte om zijn betalingen te verwerken.

De rechtbank heeft de aanvraag op 9 februari afgewezen op grond van het feit dat de ARA in december vorig jaar een aanvraag had ingediend om de verbeurdverklaring in te trekken, bijna een maand nadat zij een aanvraag had ingediend om Boxtrip Travel and Tours en Bagtrip-reizen uit de procedure te laten schrappen.

Het ontstaan

De ellende van Flutterwave in Kenia begon in juli vorig jaar toen het door de ARA werd beschuldigd van fraude en het witwassen van geld, wat leidde tot de bevriezing van miljoenen dollars op rekeningen die verband hielden met de fintech en zijn medeverdachten.

Het bureau zei dat de bankrekeningen van Flutterwave werden gebruikt als kanalen voor het witwassen van geld onder het mom van het verlenen van diensten aan verkopers, en dat de fintech geen bewijs had om retailtransacties van klanten die voor goederen en diensten betaalden te bevestigen. Het voegde eraan toe dat er geen bewijs was van schikkingen met de vermeende handelaren. Het agentschap heeft de rechtbank verzocht het geld verbeurd te verklaren aan de overheid.

saga-telefoon

Er is echter een ommekeer geconstateerd nadat eind vorig jaar een nieuwe regering aantrad, waarbij enkele spraakmakende zaken werden geschrapt, waaronder die tegen de Flutterwave.

Flutterwave, opgericht in 2016 door Iyinoluwa Aboyeji, Olugbenga GB Agboola (CEO) en Adeleke Adekoya, faciliteert grensoverschrijdende betalingen in Afrika en heeft een overboekingsdienst waarmee gebruikers geld naar ontvangers van en naar het continent kunnen sturen. De diensten omvatten ook de Flutterwave Store-service, een shopify-achtig e-commerceplatform voor kleine bedrijven.

De fintech, die vorig jaar 350 miljoen dollar ophaalde tegen een waardering van 3 miljard dollar, waardoor het een van de meest waardevolle startups in Afrika is, heeft het afgelopen jaar te maken gehad met een reeks controverses, waaronder claims van intimidatie, verduistering van fondsen en wanbeheer.

Bijgewerkt met de reactie van Flutterwave.

Door een vermeende inbreuk op de beveiliging gaan miljoenen dollars verloren op Flutterwave-accounts