Plannen van het Keniaanse Assets Recovery Agency (ARA) om zijn tweede zaak tegen de Afrikaanse fintech-gigant Flutterwave in te trekken, zijn door het Hooggerechtshof, het derde hoogste gerechtshof van Kenia, afgewezen.
In augustus vorig jaar had het bureau miljoen van Flutterwave, Hupesi Solutions en Adguru Technology Limited bevroren op verdenking van het witwassen van geld en fraude. De inbeslagname van het geld vond plaats twee maanden nadat de ARA nog eens $ 52,5 miljoen van Flutterwave en zes andere bedrijven had bevroren. Na elke inbeslagname spande de ARA een rechtszaak aan, waarvan de eerste in maart van dit jaar formeel werd ingetrokken.
stem Apple muziekplan
Het verzoek om intrekking van de tweede rechtszaak werd afgewezen door rechter Nixon Sifuna van het Hooggerechtshof, die in een uitspraak van Gadget Insider opmerkte dat de ARA, een door de overheid gefinancierd orgaan, geen redenen had gegeven voor de intrekking, inclusief onderhandelingen. of schikking, of de voorwaarden van dergelijke onderhandelingen of schikking.
De problemen van Flutterwave in Kenia moeten nog eindigen naarmate de tweede zaak vordert
Dit ondanks het feit dat het agentschap een beëdigde verklaring van zijn onderzoeker en een schat aan documenten, waaronder bankafschriften, had bijgevoegd als bewijs dat de miljoenen op de bank- en mobiele geldrekeningen van de fintech opbrengsten waren van misdaad en het witwassen van geld. De rechter wilde weten waarom de dienst beweerde geen enkel bewijs meer te hebben van het vermeende misdrijf.
waarpil
De instanties die zijn belast met de taak om corruptie, economische misdaad, georganiseerde misdaad en soortgelijke ondeugden (waaronder het witwassen van geld) te bestrijden, mogen hun goddelijke plicht niet verzaken of medeplichtig worden aan dergelijke ondeugden, zei rechter Sifuna, die de intrekking afwees en eraan toevoegde dat de procedure zal worden vervolgd. bepaald na ontvangst van een beëdigde verklaring beëdigd door de CEO van het agentschap of een hoge functionaris.
Hij zei dat het agentschap zich moet laten leiden door het publieke belang en dat zijn beslissingen en acties open en onbesproken moeten zijn voor het publieke oog.
De uitspraak zal de vooruitzichten op het verkrijgen van een vergunning om in Kenia te opereren verder vertragen.
In reactie op de uitspraak zei de woordvoerder van Flutterwave: We zijn op de hoogte van de recente uitspraak van het Hooggerechtshof van Nairobi op 20 juli met betrekking tot de zaak van de Assets Recovery Agency (ARA) die vorig jaar tegen Flutterwave werd aangespannen en de daaropvolgende indiening van de ARA voor de zaak bij worden ingetrokken. Hoewel de zaak onder de rechter blijft, kunnen we helaas geen commentaar geven op de specifieke details van de uitspraak of de zaak, om het Hof niet te minachten.
Het is echter essentieel om te benadrukken dat onze activiteiten altijd in strikte overeenstemming met de wet zijn en zullen blijven worden uitgevoerd. Onze toewijding aan ethische praktijken en het naleven van wettelijke vereisten is onwrikbaar en we werken actief samen met alle relevante autoriteiten om een snelle oplossing te garanderen, zeiden ze.
sprinkhaan
In de twee gevallen zei het bureau dat de bankrekeningen van Flutterwave werden gebruikt als kanalen voor het witwassen van geld onder het mom van handelaarsdiensten. Het zei dat Flutterwave er niet in was geslaagd bewijs te leveren om retailtransacties van klanten te valideren. Het voegde eraan toe dat er geen bewijs was van schikkingen met de vermeende handelaren.
Flutterwave werd in 2016 opgericht door Iyinoluwa Aboyeji, Olugbenga GB Agboola (CEO) en Adeleke Adekoya, om grensoverschrijdende betalingen in Afrika te vergemakkelijken. Sindsdien is het uitgegroeid tot een overboekingsservice waarmee gebruikers geld naar ontvangers van en naar het continent kunnen sturen: een Shopify-achtig e-commerceplatform voor kleine bedrijven genaamd Flutterwave Store, en Tuition, een betalingsplatform voor onderwijs.
Vorig jaar haalde het 0 miljoen op tegen een waardering van miljard, waardoor het een van de meest waardevolle startups in Afrika is. Het heeft echter te maken gehad met een reeks controverses, waaronder claims van intimidatie, verduistering van fondsen en wanbeheer.
lijm voor elektrische verbindingen
Bijgewerkt om 04:24 Eastern Time op 26 juli 2023 met commentaar van Flutterwave
Afrikaanse fintech Flutterwave verdrievoudigt de waardering tot ruim miljard na 0 miljoen Series D